金融机构合规风控与反洗钱方案
这份方案面向银行金融机构全员、信贷相关岗位人员、合规与风控管理人员，共 23 门线上课程、总时长 61.9 小时，分为 4 个能力模块：合规管理体系建设、信贷风险全流程防范、反洗钱实务与合规、操作风险识别与控制。按每周 2-3 小时的学习节奏，约 6-8 周可完成一轮，适合作为一个季度的培训计划。
- 培训对象：银行金融机构全员、信贷相关岗位人员、合规与风控管理人员
- 课程数量：23 门
- 总时长：61.9 小时
- 建议周期：约 6-8 周（每周 2-3 小时）
- 能力模块：4 个
金融 其他 · 共 23 门线上课程 · 总时长 61.9 小时
学习路径
合规管理体系建设 → 信贷风险全流程防范 → 反洗钱实务与合规 → 操作风险识别与控制
方案亮点
- 围绕客户目标精选 23 门高相关课程，总时长约 61.9 小时
- 最终方案覆盖合规管理体系建设、信贷风险全流程防范、反洗钱实务与合规、操作风险识别与控制等能力模块，课程明细与学习路径保持一致
- 包含全面风险管理与内控、合规体系建设、合规管理本质及原因、企业内控与合规体系构建实操课等重点课程，兼顾通用方法与可落地学习
课程明细
模块 1：合规管理体系建设（8 门）
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
|---|---|---|---|
| 全面风险管理与内控、合规体系建设 | 体系课 | 6.1h | 前沿讲座/王晓耕 |
| 合规管理本质及原因 | 知识小课 | 1.7h | 周传青 |
| 企业内控与合规体系构建实操课 | 体系课 | 2.9h | 李国军 |
| 金融机构合规管理办法 | 知识小课 | 1.6h | 赛尼尔法务课堂 |
| 企业合规建设和管理 | 体系课 | 7.5h | Phyllis |
| 新监管下的企业合规、内控与风险管理一体化协同 | 知识小课 | 2.9h | 赛尼尔法务课堂 |
| 商业银行合规管理与案件防控 | 知识小课 | 1.9h | 王老师/Hi-finance |
| 银行内控与合规概论 | 知识小课 | 1.9h | 博奥智库 |
模块 2：信贷风险全流程防范（6 门）
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
|---|---|---|---|
| 对公客户贷前调查、贷后管理与风控技术 | 知识小课 | 2.2h | 汤建国/Hi-finance |
| 银行小微企业信贷风险要点 | 知识小课 | 2.1h | 戴老师/Hi-finance |
| 民法典时代信贷业务法律风险控制 | 知识小课 | 1.7h | 郑桥桢/Hi-finance |
| 信贷风险全流程防控与实战案例解析课程 | 知识小课 | 2.7h | 博奥智库 |
| 对公信贷业务反欺诈与风险管理 | 知识小课 | 2.5h | 王老师/Hi-finance |
| 商业银行信贷业务合同法律风险防范 | 体系课 | 3.3h | 博奥智库 |
模块 3：反洗钱实务与合规（3 门）
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
|---|---|---|---|
| 银行业反洗钱履职要求与操作实务 | 知识小课 | 1.8h | 王老师/Hi-finance |
| 反洗钱法律合规精要与实务 | 知识小课 | 2h | 赛尼尔法务课堂 |
| 商业银行反洗钱实务与合规操作全攻略 | 知识小课 | 1h | 博奥智库 |
模块 4：操作风险识别与控制（6 门）
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
|---|---|---|---|
| 柜面操作风险防范与合规管理 | 知识小课 | 2h | 博奥智库 |
| 柜面业务合规管理与风险防范 | 知识小课 | 1.8h | 博奥智库 |
| 企业内部控制与风险管理，守护企业价值 | 知识小课 | 2h | 恩瑟帕斯 |
| 企业内控关键节点管理：构建高效风险防控体系 | 体系课 | 5.2h | 大成方略 |
| 银行风险监管与数据合规思维能力提升实战课程 | 知识小课 | 2.8h | 于兆鹏 |
| 商业银行内控与合规经营 | 知识小课 | 2.3h | 博奥智库 |
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